غسيل الأموال عبر العملات الرقمية في الكويت
مع انتشار العملات الرقمية مثل البيتكوين، ظهرت تحديات جديدة في مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم هذا النوع من الجرائم القانون رقم 106 لسنة 2013 واللوائح الخاصة بالبنك المركزي الكويتي.
أولاً: آلية غسل الأموال عبر العملات الرقمية
- شراء العملات الرقمية بأموال غير مشروعة.
- إجراء تحويلات متعددة بين محافظ رقمية لإخفاء المصدر.
- استبدالها لاحقًا بأموال تبدو قانونية.
ثانياً: العقوبات في القانون الكويتي
- الحبس حتى 10 سنوات وغرامات كبيرة.
- مصادرة الأموال والمحافظ الرقمية محل الجريمة.
- حظر التعامل المالي للشركات أو الأفراد المتورطين.
ثالثاً: نصائح قانونية ووقائية
- التعامل مع منصات تداول مرخصة ومعتمدة فقط.
- الإبلاغ عن أي عمليات مالية مشبوهة لوحدة التحريات المالية.
- استشارة محامٍ قبل أي استثمار كبير في العملات الرقمية.
للاستشارات القانونية في قضايا العملات الرقمية وغسيل الأموال في الكويت:
+965 97585500
