مصادرة الأموال والأرباح في جرائم التستر التجاري بالكويت

فهد — شاب كويتي — أجّر رخصته التجارية لمطعم شاورما في الفروانية. خلال 5 سنوات، المطعم حقق أرباحًا ممتازة — الوافد الذي يديره بنى فرعين إضافيين (بنفس الرخصة). يوم انكشف التستر — فهد فوجئ أن المحكمة صادرت كل الأرباح — حتى الـ 250 دينار الشهري الذي كان يعتبره “حقه”.

القصة كاملة

فهد خريج جامعة — ما كان مهتمًا بالتجارة. ورث رخصة مطعم من والده. صديقه اقترح عليه: “أجّرها لأحمد — طبّاخ شاطر — يديرها ويعطيك نصيبك بدون ما تتعب”.

أحمد (وافد) دفع كل التكاليف: تجديد المطعم، المعدات، رواتب العمال. نجح المطعم — ففتح أحمد فرعين باسم نفس الرخصة (بتوقيع فهد). الأرباح الإجمالية وصلت 8000 دينار شهريًا — فهد يأخذ 250 فقط.

بلاغ من عامل سابق مفصول — أخبر وزارة التجارة. التفتيش كشف كل شيء. النيابة حققت — وطلبت مصادرة جميع الأرباح.

مصادرة الأموال والأرباح في جرائم التستر

القانون ينص على مصادرة الأموال المتحققة من التستر التجاري — وهذا من أقسى العقوبات:

ما الذي يُصادر؟

• أرباح النشاط: كل الأرباح المتحققة من النشاط المخالف — من بدايته.
• الأموال المودعة: المبالغ في الحسابات البنكية المرتبطة بالنشاط.
• الأصول: معدات ومحتويات المحل — إذا اشتُريت من أرباح التستر.
• العقارات: إذا اشترى المتستر عليه عقارًا من أرباح النشاط — قد يُصادر.
• التحويلات: تُتبع التحويلات البنكية — حتى خارج الكويت.

من يُصادر منه؟

• المتستر عليه: أمواله وأرباحه — أولًا.
• المتستر: المبالغ التي حصل عليها مقابل التستر — تُصادر أيضًا.
• الطرفان: المصادرة تطال الاثنين — لا أحد “بريء” في هذه المعادلة.

التجميد التحفظي

• قبل الحكم: النيابة تطلب تجميد الحسابات البنكية — حتى صدور الحكم.
• المنع من السفر: منع المتهمين من السفر — لضمان تنفيذ المصادرة.
• الحجز على الأصول: حجز على المحلات والمعدات والسيارات.

التطبيق على القصة

في قضية فهد وأحمد:

• أرباح 5 سنوات — كلها خاضعة للمصادرة (تقريبًا 480,000 دينار).
• الـ 250 دينار شهريًا التي أخذها فهد (15,000 دينار إجمالي) — تُصادر أيضًا.
• معدات 3 مطاعم — تُصادر.
• حسابات أحمد البنكية — مجمّدة ثم مصادرة.
• تحويلات أحمد لبلده — يُطالب بها (وإن صعبت الاستعادة فعليًا).

فهد خسر الـ 250 × 60 شهر = 15,000 دينار. أحمد خسر كل ما بناه. المصادرة لا تُبقي شيئًا — القانون يريد أن يكون التستر خسارة صافية للطرفين.

الأسئلة الشائعة

حسابي البنكي انجمد بسبب تستر — هل يرجع؟

إذا أُدنت — المبالغ المرتبطة بالنشاط تُصادر نهائيًا. المحامي قد يثبت أن جزءًا من المال من مصدر آخر (راتب، إرث) — فيُستثنى من المصادرة. لكن العبء عليك لإثبات المصدر المشروع.

المحكمة صادرت أرباحي — هل أقدر أستأنف؟

نعم — الاستئناف حق. المحامي يطعن في تقدير المبالغ أو يثبت أن بعض الأصول ليست من نشاط التستر. لكن المصادرة كمبدأ — صعب ردها إذا ثبت التستر.

إذا صودرت أموالك أو جُمّد حسابك في قضية تستر، يمكنكم حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على 22204490.

تنبيه: هذا المقال يقدم معلومات قانونية عامة ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة.